CasinòCaso molto spinoso al Casinò di Sanremo: durante un torneo di poker nel secondo sempre del 2024, il corpo degli ispettori comunali ha segnalato all’ Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, la posizione di sei giocatori (presenti nella città ligure durante un evento di texas hold’em).
L’UIF ha già fatto partire le verifiche del caso sui sei presunti casi di riciclaggio di denaro.
In questo Articolo:
Casinò di Sanremo: analizzati i movimenti di denaro di tutti i clienti
Secondo il quotidiano La Stampa, nel periodo del torneo le istituzioni municipali avrebbero condotto ispezioni dettagliate sui movimenti di denaro all’interno della sala da gioco, analizzando i flussi sia delle slot machines che della cassa generale della sala rivierasca.
In particolare è stata analizzata la posizione di ciascun cliente: il denaro cambiato dai giocatori e il loro utilizzo in fiches all’interno del casinò. Si è trattato di un monitoraggio dettagliato, anche sulla verifica dell’esistenza di anomalie nei pagamenti tramite assegni o trasferimenti di denaro attraverso le banche.
Identikit dei 6 giocatori
I sei giocatori sono tutti stranieri e hanno attirato l’attenzione degli inquirenti perché, in concomitanza del torneo, hanno movimentato cifre veramente importanti all’interno della sala da gioco (ai tavoli di cash game?).
Anche le operazioni finanziarie (purtroppo non emergono altri dettagli al momento) effettuate dai players sotto inchiesta hanno destato più di un sospetto, costringendo il casinò addirittura alla loro esclusione e segnalazione alle autorità competenti.
Le segnalazioni all'UIF della Banca d'Italia
L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. "soggetti obbligati") – costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (puntualmente elencati all'art. 3) – di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa".
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Inutile dire che i casinò sia terrestri che online legali sono monitorati e attenzionati per evitare spiacevoli vicende.
Rileggendo il report del secondo semestre del 2023, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia aveva ricevuto 72.811 segnalazioni di operazioni sospette: 1.380 riguardavano proprio il settore del gioco e c'era anche una segnalazione generica da parte di un casinò. E' chiaro che si trattava del Casinò di Sanremo che aveva segnalato le sei persone.
Il nucleo di controllo municipale di Sanremo
Il nucleo di controllo del comune di Sanremo è intervenuto per tutte le verifiche necessarie. Questo ufficio è composto da nove ispettori i quali si occupano principalmente che vengano rispettate le normative attuali ed in particolare l’obiettivo è quello di garantire trasparenza nella gestione del casinò.
Gli ispettori comunali hanno il compito, oltre che di prevenire eventuali operazioni di riciclaggio anche di monitorare che non vengano sottratte risorse interne al casinò e il monitoraggio di eventuali accordi tra personale e clienti.
La truffa ai danni del Casinò di Sanremo nel 2022
Ricordiamo che il Casinò di Sanremo è stato scosso da un’indagine nel 2022-23 su una truffa ai danni della sala da parte di un dipendente (il “cartaio”) e di cinque giocatori ai tavoli di Punto e Banco.
Il casinò ha perso ben 300mila euro dall'azione di questi sei uomini. La Procura di Imperia ha inoltrato l’avviso di garanzia al dipendente infedele (57 anni S.C.) e altri cinque clienti abituali residenti a Torino.
Per i procuratori i 5 players sarebbero stati i complici del cartaio del casinò che preparava i mazzi ad hoc, segnando le carte in modo quasi impercettibile per agevolare le vincite del gruppo.
Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato per diversi mesi, attraverso l'installazione di microtelecamere e microfoni per le intercettazioni autorizzate dalla Procura. La presunta truffa avrebbe fruttato al gruppo più di 300mila euro di vincite ai tavoli di Punto Banco.
S.C. è stato prima sospeso e poi licenziato dal Casinò di Sanremo. L’attenzione sulla sicurezza interna è quindi massima da parte degli ispettori comunali, anche a seguito di questa spiacevole vicenda.